Simulation de vente et identification de fraude


Qu'est-ce que le trading simulé?

À de nombreuses reprises, les entreprises se trouvent dans la situation désagréable qu'un client, solvable au début de la relation commerciale, cesse de l'être une fois qu'elle a démarré.

Le mécanisme le plus courant (et en même temps le plus grossier) pour faire disparaître des actifs est ce qu'on appelle la «vente simulée». Il pourrait être défini comme le transfert d'actifs effectué par le débiteur en faveur d'un parent ou d'une connaissance, provoquant ainsi sa propre insolvabilité.

Pour détecter si la transmission est simulée ou non, les exigences suivantes établies par notre Code civil doivent être respectées:

Forme: acte public. Le don ne sera pas valable s'il a été effectué dans un document privé.

Contenu: expression de biens. L'acte public doit contenir une liste individualisée de tous les actifs, ainsi que la valeur des charges.

Will: Acceptation. Cela doit être fait dans un acte "entre vifs" et enregistrer de manière fiable la véritable volonté des parties.

Ainsi, tout don qui ne répond pas aux exigences indiquées ci-dessus sera nul. Comme vous pouvez l'imaginer, l'exigence la plus «réalisable» est celle de la volonté des parties. Il n'est pas facile de découvrir que la véritable volonté du vendeur et de l'acheteur était de frauder leurs créanciers. Des données objectives doivent être utilisées, comme par exemple la relation étroite de parenté ou d'amitié entre les deux, l'imminence d'un embargo, le prix ridicule convenu, l'origine et la destination douteuses de l'argent, etc.

Si cette «fraude au créancier» est avérée (désolé pour le Latinjo), la conséquence directe sera l'obligation de restituer les biens «volés au patrimoine»; et pour le cas où le rendement ne peut être produit, son équivalence en argent sera fixée, en tenant compte de la valeur de l'actif au moment de la «vente» majorée des intérêts courus à partir de cette date. (Photo: images gratuites)



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